董事会组成

目前董事会由七名成员组成，包括两名执行董事及五名独立非执行董事。董事会由以下董事组成：

执行董事

王旭先生 （董事会主席、战略投资及风险控制委员会主席、提名委员会主席及薪酬委员会委员）

王先生，四十九岁，于一九九五年加入中国东方电气集团有限公司（“ 东方电气”），现担任东方电气职工董事，曾担任东方电气党群工作部部长及担任东方电气股份有限公司企业文化部部长，曾于东方电气风电有限公司担任党委副书记、纪委书记，并曾担任东方电机有限公司线圈分厂厂长以及生产管理部、库管中心联合党支部书记兼生产管理部副部长等职务。王先生拥有丰富的生产管理及企业管理经验。王先生于一九九五年在重庆大学获得工学学士学位。王先生目前担任本公司下属公司宏华（中国）投资有限公司党委书记职务。

朱骅先生（战略投资及风险控制委员会委员及常务副总裁）

朱先生，三十九岁，自二零零九年加入东方电气，曾于东方电气下属公司东方菱日锅炉有限公司担任董事、总经理、党委书记等职务，曾于东方锅炉股份有限公司担任锅炉技术部副部长、产品项目管理部副部长、市场营销中心主任及火电营销部部长等职务。朱先生拥有丰富的技术及企业管理经验。 朱先生分别于二零零六年在浙江大学获得热能与动力工程专业学士学位，于二零零八年在香港科技大学获得机械工程系硕士学位，于二零二零年在西安交通大学获得动力工程及工程热物理专业博士学位。

独立非执行董事

陈国明先生（审核委员会委员）

陈先生，六十岁，自二零零八年一月十八日起任本公司独立非执行董事。陈先生是中国石油大学教授、博士生导师、学术委员会委员、海洋油气装备与安全技术研究中心主任、机电工程学院教授委员会主任；石油机械工程山东省重点实验室主任；中国石油学会质量可靠性专业委员会委员、中国造船工程学会近海工程专业委员会委员、中国钢结构协会海洋结构分会常务理事，及中国机械工程学会高级会员。陈先生自二零零五年八月起享有中国政府国务院所颁发政府特殊津贴。陈先生一九八二年毕业于华东石油学院机械系，获学士学位。一九八六年毕业于华东石油学院北京研究生部，获硕士学位。一九九九年获得博士学位，二零零零年聘为博士生导师。

苏梅女士（薪酬委员会主席及审核委员会委员）

苏女士，五十四岁，自二零一七年三月二十九日起任本公司独立非执行董事。苏女士现任北京亚美合众咨询有限责任公司行政总裁。苏女士曾在四川省纪委、四川省发改委及国务院国资委任领导职务，并曾任四川省投资集团副总裁、四川水务集团董事长及中实集团副总裁。苏女士于二零一三年在四川大学获得金融学博士学位，于一九九一年在山东大学获得中文系学士学位。

常清先生（审核委员会、战略投资及风险控制委员会及提名委员会委员）

常先生，六十六岁，自二零一七年六月十五日起担任本公司独立非执行董事。常先生现为金鹏期货经纪有限公司的董事长及中国农业大学经济管理学院教授。常先生现担任康达国际环保有限公司及中国诚通发展集团有限公司的独立非执行董事。常先生于二零零一年毕业于中国社会科学院，取得农业经济管理博士学位，一九八二年毕业于吉林大学，取得经济学学士学位并于一九八五年于该大学取得国民经济学硕士学位。

魏斌先生（审核委员会主席及薪酬委员会委员）

魏先生，五十三岁，自二零一九年八月二十九日起担任本公司独立非执行董事。魏先生现任鼎晖投资资产管理（香港）有限公司之资产管理高级合伙人、东建国际控股有限公司及安能物流集团有限公司非执行董事。魏先生曾任华润（集团）有限公司总会计师及首席财务官。魏先生持有中国中南财经大学审计学士学位及中国暨南大学金融学硕士学位，为中国高级会计师及高级审计师；亦为中国注册会计师协会非执业会员。

张士举先生（审核委员会、薪酬委员会及提名委员会委员）

张先生，四十五岁，现任上海市锦天城律师事务所资深执业律师。张先生持有南京大学经济法專業硕士学位，为上海技术交易所专家智库外聘专家，亦为中国企业联合会管理咨询专业委员会管理咨询服务专家。张先生曾任上海市青年创业就业基金会副秘书长， 曾兼任清华大学及上海交通大学法学院 研究生联合导师，吉林大学商学院兼职教授。张先生在投资并购、IPO 上市、公司治理、产业基金等法律服务方面拥有丰富经验。